仮想通貨CEOソニー・メラバン氏がトランプタワーのコンドミニアムを売却で起訴

デニス・ロドキンは、Crain 社のシカゴ ビジネスで住宅不動産を担当するシニア レポーターです。 彼は 2014 年にクレインズに入社し、1991 年からシカゴの不動産を取材しています。

無許可のATMを使用した仮想通貨詐欺の罪で起訴されている男性が、トランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーにある自身のコンドミニアムをかなりの値上げで売りに出した。

タワーの68階にある3ベッドルームのコンドミニアムは木曜日に売りに出され、価格は250万ドルとなった。 公的記録によると、ソニー・メラバンが管理する法人によって2022年6月に217万ドル強で購入されたことが示されている。

3月、米国シークレットサービスは、オハイオ州大陪審がメラバン氏とその父親、および3人目の男性を、オハイオ州北東部で運営していた52の仮想通貨キオスクに関連したいくつかの容疑で起訴したと発表した。 3人は全員、ライルに拠点を置きビットコイン・オブ・アメリカ（BOA）として事業を展開する企業S&Pソリューションズの役員だった。 ソニー・メラバンがCEOでした。

シークレットサービスの声明によると、男性らは暗号通貨キオスクの違法な所有と運営に関与し、検出を避けるためにオハイオ州の規制当局に虚偽の申告を行ったという。 「さらに、詐欺師やロボコーラーは、オハイオ州や米国全土の被害者からの送金を容易にするために、消費者保護やマネーロンダリング対策がBOAに欠如していることを利用し、BOAは、手数料の出所を通知された後も被害者手数料を保持していた」と声明は述べている。詐欺被害者の送金手数料は平均して送金総額の約 20% になります。」

オハイオ州カヤホガ郡裁判所書記官によると、汚職、陰謀、マネーロンダリングなどの容疑で3月にマイアミの自宅で逮捕されたソニー・メラバン被告は保釈中であり、火曜日に公判前審理が予定されているという。 クレインズはメラバンに到達できなかった。 マイアミで借りている家にも、トランプ大統領のコンドミニアムにも、彼の電話番号は記載されていない。

トランプ大統領のコンドミニアムの物件掲載代理人、コア・リアルティ・アンド・インベストメンツのナタリア・ゴロデツキー氏はコメントを控えた。

このコンドミニアムの提示価格は、タワー・エンターテインメントと呼ばれるメラバンの事業体が1年前に支払った価格よりも15％近く高い。 シカゴ不動産業者協会と中西部不動産データのデータによると、トランプ・ビルを含むニア・ノース・サイドのコンドミニアム価格は昨年を約6.8％下回っている。 クック郡事務官によると、木曜日、47階のトランプタワーのコンドミニアムが125万ドルで落札されたが、これは15年前の2008年に売主が支払った価格よりも約6％低い。

ゴロデツキー氏のリストには、過去1年間の改善については言及されていない。 改良により、2022年6月の価格より40万ドル値上がりした可能性がある。

デュページ郡の公的記録によると、ソニー・メラバン氏は2020年2月までライルに家を所有していたが、その後41万8000ドルで売却した。 この4ベッドルームの家は、メラバン氏がマイアミで逮捕された2日後の3月3日にシークレットサービスによって家宅捜索を受けたS&Pソリューションズのオフィスから約4マイルの距離にある。 公的記録によると、彼がシカゴ地域に他に家を持っていることは示されていません。

デニス・ロドキンは、Crain 社のシカゴ ビジネスで住宅不動産を担当するシニア レポーターです。 彼は 2014 年にクレインズに入社し、1991 年からシカゴの不動産を取材しています。

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このコンドミニアムは、グリフィンさんが2017年にウォルトン9番地で購入した未完成の4フロアのうちの1つで、購入価格よりも安い1,200万ドルで売りに出されている。