チタン・ブロックチェーンのCEO、BARのICO詐欺に関与、懲役4年

Titanium Blockchainの幹部は昨年7月に有罪を認め、ついに判決を受けた。

カリフォルニアに本拠を置くチタニウム・ブロックチェーンのCEOが懲役4年の判決を受け、投資家から2100万ドルを剥奪した2018年の新規コイン公開（ICO）騒動に終止符が打たれた。

司法省によると、チタン・ブロックチェーン・インフラストラクチャー・サービス（TBIS）を設立したマイケル・ストーレリー氏は、2017年末から2018年初めにかけて行われたTBISへの初期コイン提供に関わる「仮想通貨詐欺計画」の主要人物だったという。

投資家は ICO に参加するために BAR と呼ばれる暗号トークンを購入しました。 司法省によると、米国内外から約２１００万ドルが集まった。

しかし、2018年の米国証券取引委員会への告訴では、ストーリー氏は規制当局にICOを登録しなかったなどの容疑で告発された。

2022年7月、同氏は「詐欺計画」に関与したとして証券詐欺罪1件で有罪を認めた。

同氏は、TBISのホワイトペーパーの一部を改ざんし、TBISのWebサイトに偽の顧客の体験談を掲載したこと、さらに米国連邦準備制度とのビジネス関係を虚偽主張したことを認めたが、これらはすべてTBISの正当性と利益の見通しについて投資家を誤解させる役割を果たした。

SECによると、同氏はまた、ICO投資家の資金と自身の資金を混同し、その一部をクレジットカードの請求書やハワイのコンドミニアムの請求書など無関係な出費の支払いに使用したことも認めたという。

同氏は最長で懲役20年の刑に処せられる可能性があったが、関与の罪で合計4年3カ月の懲役刑に服することになる。

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SECは近年、仮想通貨分野に対する対策を強化している。

コーナーストーン・リサーチによると、SECが起こした仮想通貨関連訴訟の数は2022年に増加し、デジタル資産市場参加者に対する執行措置は同年に30件と、2021年の20件から50％増加した。

報告書では、ゲイリー・ゲンスラー委員長の下で暗号通貨の執行が引き続きSECにとって高い優先事項であることが判明した。 2022 年、当局は 30 件の仮想通貨関連の法執行措置を開始しました。これは 2021 年から 50% 増加しました。 https://t.co/TAzXIR7Kjt

2022年の合計30件の執行措置のうち、14件はイニシャル・コイン・オファリング（ICO）に関するもので、そのうちの半数以上に詐欺容疑が含まれていた。

コーナーストーン・リサーチの副社長、エイブ・チャーニン氏は「米国最高裁判所のハウイー・テストの実施に基づき、SECはICO関連の未登録証券募集で発行されたトークンがSECの規制と執行の対象となる投資契約であったと主張する訴訟を追及し続けている」と述べた。フィンテック事業の共同責任者でもあります。

同氏はさらに、「ゲンスラー政権下での仮想通貨関連の捜査において、外部機関や組織からSECへの支援が増加しているのを観察した」と付け加えた。

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